1.   
Superviser
l’équipe de la détection de la Fraude et Investigation au niveau régional et
s’assurer que la banque protège les fonds des clients par le suivi des
transactions et l’identification des transactions suspectes

2.   
S’assurer
de l’identification, suivi et mise en œuvre des mesures préventives et
recommandations

3.    S’impliquer dans toutes les
investigations régionales de tous les cas de fraude ou soupçons de fraude qui
surgissent en s’assurant que tous ces cas ont été clôturés et rapportés dans le
délai ;

4.   
Détecter,
contrôler et prévenir les activités et transactions frauduleuses au niveau
régional ;

5.   
Effectuer
un suivi quotidien des transactions et prendre les mesures qui s’imposent ;

6.   
Suivre
les alertes régionales dans les délais impartis,

7.   
Valider
les transactions suspectes sélectionnées par le gestionnaire de cas de sa
région

8.   
Mettre
en relation, les comptes présentant des transactions suspectes

9.   
Traiter
et valider les transactions suspectes envoyées par les partenaires

10.Traiter les demandes des agences et du centre de contact
(courriels, appels Avaya et service cloud…),

11.Escalader les lignes frauduleuses aux partenaires pour
blocage,

12.Effectuer des rapports quotidiens,
hebdomadaires, mensuels, trimestriels, semestriels et annuels

13.S’assurer que tous les cas de fraude au niveau de sa région,
ont été traités, clôturés et rapporter au groupe Equity dans le délai

14.Suivre la mise en œuvre des mesures préventives et des
recommandations

15.   Mener des enquêtes objectives, justes,
approfondies, impartiales sur les allégations de fraude, de gaspillage ou abus

Profil
recherché :

1.   
Avoir
au minimum un diplôme de Licence (Bac + 5) en Droit ou en sciences de gestion

2.    Avoir une connaissance approfondie
des lois et règles anti-fraude en vigueur

3.   
Avoir
la capacité à analyser les risques potentiels et à élaborer des stratégies de
prévention adaptées ;

4.    Maîtriser les différents outils et
logiciels anti-fraude,

5.   
Avoir
d’excellentes compétences en communication pour sensibiliser les employés et
collaborer avec d’autres services et partenaires ;

6.   
Savoir
coordonner et animer une équipe de collaborateurs dédiés à la lutte contre la
fraude

7.    Parler couramment le français et
l’anglais

Comment
Postuler

Toutes les personnes qualifiées et intéressées par ces offres sont
invitées à déposer :

Votre candidature est à adresser au Directeur des
Ressources Humaines d’Equity BCDC S.A., et doit être envoyée à l’adresse
électronique : recruitment@equitybcdc.cd au
plus tard le 15 février 2025

NB : contacter l’ONEM si besoin d’accompagnement