Flash Services SARL
1. Élaboration et mise à jour des politiques et
procédures de conformité. Rédaction
de documents d’éthique et de chartes de conformité.
2. Surveillance des opérations pour détecter et
prévenir les activités non conformes. Réalisation d’audits internes réguliers pour vérifier le
respect des règles
3. Formation des employés sur les politiques de
conformité et les bonnes pratiques.
4.
Communication
régulière des mises à jour réglementaires et des nouvelles procédures.
5. Identification et évaluation des risques de
non-conformité.
6.
Mise
en place de mesures correctives pour remédier aux éventuelles défaillances.
7.
Suivi
des évolutions législatives et réglementaires.
8. Adaptation des politiques internes en
fonction des nouvelles exigences
Profil recherché :
1. Un minimum de
5 ans d’expériences dans un poste similaire
2.
Certification AML serait appréciée
3.
Avoir au minimum une Licence en Droit ou autres diplômes
du même domaine
4.
Connaissances juridiques solides : Maîtrise des
réglementations financières et des lois applicables.
5.
Rigueur
et attention aux détails : Capacité à détecter les anomalies et à assurer une surveillance minutieuse.
6.
Compétences
en communication Aptitude à expliquer clairement les règles et procédures aux
employés.
7.
Intégrité et éthique : Engagement à maintenir les
standards éthiques les plus élevés.
8.
Capacité
d’analyse : Compétence pour évaluer les risques et proposer des solutions adaptées,
9.
Bonne
maitrise des outils informatique (Word, Excel, Power Point et Access)
10.
Bonne
connaissance des opérations de messageries financières
11.
Connaissance
des principes LCB-FT, de l’OFAC et GAFI
12.
Bonne
expression écrite et orale en français
13.
Bonne
expression en anglais serait un atout
14. Le sens de
l’initiative
15. Impartialité
totale
16.
Autorité
17. Organisation et gestion d’équipe
18.
Rigueur
et méthode
19.
Respect
des délais
20. Qualités
rédactionnelles
21.
Sens
du travail en équipe
22. Esprit
critique
23.Capacite
d’analyse
