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1. Aider à la gestion des questions/requêtes règlernentaires
et risques au sein du département International
Banting ;
2.
Assurer le monitoring journalier des transactions rémittences et cross
border en vue d’éviter d’exposer la banque à un
risque de blanchiment des fonds ou de non-respect
de la réglementation en vigueur en matière de transferts ;
3. Assurer le suivi et le respect des procédures des
règlements et de réconciliations des comptes
d’EQuity BCDC avec les partenaires
4.
Examiner les contrats des nouveaux partenariats et existants et
identifier tous les risques potentiels
et déterminer s’ils sont conformes au niveau de risque tel que défini par la Banque ;
5. Suivre les évolutions réglementaires,
juridiques, fiscales, spécifiques au secteur bancaire et Identifier les risques financiers
(fraude fiscale, blanchiment…) ;
6.
Développer des indicateurs d’alerte pour assurer une détection précoce
d’une augmentation des
risques, dans chacun des aspects des activités International Banting ;
7.
Effectuer une revue annuelle des risques, processus et procédures
appliquées par les équipes et
recommander des améliorations si nécessaires en vue d’assurer la conformité aux politiques de la
Banque, aux réglementations et directives en vigueur et aux meilleures pratiques en
matière de risque et de sécurité du système, des données etc.
8. Suivre avec les équipes pour la mise
en place des recommandations NRA, AML, risques et la clôture des constats d’audit ;
9.
S’assurer que les différentes Unités d’International Banting sont
formées et conseillées sur
tous les risques accompagnant leurs produits et services (de la création au lancement) ;
10. Veiller au respect de planning de
formation des agents et partenaires et à la mise à jour des différentes procédures et support
de formation ;
11.
Soutenir le département dans la mise en ouvre efficace du cadre de gestion
des risques d’entreprise
afin d’être en mesure d’identifier à temps, mesurer, surveiller, contrôler et signaler les risques à
l’échelle de la diaspora et des fonctions de transfert d’argent ;
12. Représenter la banque selon les
besoins à différents niveaux et plates-formes tant au niveau local qu’international
pour soutenir les objectifs du département
Profil
recherche
1. Etre titulaire d’un diplôme
supérieur et/ou universitaire en gestion d’entreprise ou dans un autre domaine pertinent ;
2. Avoir une solide compréhension des
opérations, systèmes et processus bancaires globaux. ;
3.
Avoir au minimum deux ans d’expérience en contrôle bancaire, en
conformité (KYC, AML, etc)
et en gestion des risques. Une expérience professionnelle en gestion des risques et / ou conformité
est un atout majeur ;
4.
Avoir une large connaissance de la réglementation bancaire en vigueur
ainsi que des normes et
directives applicables aux opérations avec les clients étrangers et les transferts de fonds ;
Avoir
une bonne maitrise du Français et de l’anglais (écrit et parlé
