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1.
Traitement des demandes d’ouverture de compte
(personnes physiques & morales) ;
2.
Traitement des
dossiers procurations ;
3.
Vérification du caractère acceptable ou non de l’entrée
en relation proposée dans le cadre des politiques et émission de recommandation indépendante et
motivée permettant aux t/. instances
décisionnelles de se prononcer ;
4.
Classement de la documentation relative à l’acceptation
des relations ;
5.
Participation à la mise en place, l’évolution
et la diffusion des procédures et des règles ;
6.
Contrôle de la conformité des ouvertures de comptes dans
le système par rapport aux décisions prises par les organes compétents ;
7.
Inventaire des dossiers traités et jugés incomplets qui
ont été renvoyés au gestionnaire
concerné
après information sur les éléments manquants à compléter par courriel ;
8.
Inventaire des dossiers à régulariser, des dossiers
régularisés et transmission de la situation aux gestionnaires de compte ;
9.
Reporting mensuel et annuel d’activité aux supérieurs
(risques potentiels, statistiques, faits importants, litiges, réclamations…) ;
10.
Reporting de la situation annuelle des dossiers à
régulariser et régularisés à l’intention des gestionnaires des comptes ;
11.
Contrôle de la bonne application des règles en matière de
connaissance et d’identification de la clientèle ;
12.
Surveillance et détection des transactions /
comportements inhabituels ou suspects dans les opérations de transfert ;
13.
Participation à la formation continue du personnel en
matière de compliance,
14.
Suivi des décisions sur les opérations des relations
d’affaires de la banque et transactions frauduleuses ;
15.
Contrôle des transactions conformément aux lois portant
sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme ;
16.
Analyse des flux d’opérations aux fins de classer les
relations suivant le degré de risques qu’elles comportent ;
17.
Surveillance renforcée et continue des relations
d’affaires avec les personnes politiquement exposées et la clientèle à risque élevée ;
18.
Analyse des déclarations d’opérations anormales et des «
états néant » transmis par les services de la banque et notification des opérations/
faits suspects au Compliance Officer ;
Contrôle du respect des embargos financiers.
Profil recherché :
1. Age 25 — 45 ans Sexe M/F Situation matrimoniale Marié(e)/ Célibataire
2. Formation (Diplôme) : Licence,
Master en Droit, Sciences politiques & administrative,
3. Administration des affaires,
Economie ou tout autre domaine apparenté.
4. Langues : Bilingue Français, Anglais
5. Connaissance informatique : Utilisation Logiciel Flexcube, Word, Excel,
Access et PowerPoint
6. Expérience professionnelle : 5 ans minimum au poste de Senior Compliance
Office